Portafolio
Portafolio de expansión internacional y cumplimiento
España · Dinamarca · México · Brasil — el expediente de trabajo organizado de una abogada junior de derecho corporativo y cumplimiento internacional.
El supuesto
Trabajo ilustrativo preparado para una empresa de software transfronteriza ficticia, Marea Digital. No constituye asesoramiento jurídico y requeriría la revisión de un abogado local antes de cualquier uso o presentación.
El encargo. Marea Digital, S.L. (Madrid), sociedad operativa europea de un grupo SaaS B2B con matriz estadounidense, constituye filiales operativas participadas al 100 % en España, Dinamarca, México y Brasil. Estas muestras son la estrategia, los expedientes de constitución, la evaluación de privacidad transfronteriza y el calendario de cumplimiento que una abogada junior reuniría para dirigir ese proyecto — no una colección de trabajos académicos, sino un expediente de trabajo organizado.
Memorándum de estrategia de expansión transfronteriza
Memorándum ejecutivo que compara España, Dinamarca, México y Brasil (tipo de entidad, empleo, fiscalidad, privacidad e inversión extranjera) y propone un orden de despliegue razonado.
Matriz comparativa de cuatro países
Exhibición comparativa de España, Dinamarca, México y Brasil (entidad, registros, fiscalidad, privacidad, presentaciones y dependencia de asesoría local).
Expediente de constitución y cumplimiento — España (S.L.)
Expediente de constitución de una S.L.U. española: listas de comprobación, borradores de acuerdos y poder, plan de capitalización, agenda de cierre, memorándum de cumplimiento y plan de los primeros 100 días.
Paquete de constitución — Dinamarca (ApS)
Expediente para una ApS danesa: listas de constitución y CVR, borradores de estatutos, matriz de firma, titularidad real y una exhibición bilingüe danés–inglés de gestión documental.
Expediente de constitución e inversión extranjera — México (S. de R.L. de C.V.)
Expediente para una S. de R.L. de C.V. de capital extranjero: memo de selección de entidad, borradores de estatutos y poderes, listas de constitución y SAT/IMSS, análisis RNIE y cuestionario de escrutinio de inversión extranjera.
Expediente de constitución y capital extranjero — Brasil (Ltda.)
El expediente más complejo: paquete de trabajo para una Ltda. brasileña con socios extranjeros — contrato social, poderes a representante residente, flujo Junta Comercial y CNPJ, registro de capital extranjero ante el Banco Central y lista de legalización y traducción.
Evaluación de privacidad y transferencias de datos (cuatro países)
Evaluación bajo RGPD/LOPDGDD, ley danesa, LFPDPPP y LGPD de un mismo mapa de datos — matriz de roles, transferencias, brechas y respuesta comparada sobre el acceso de la matriz estadounidense a los datos.
Calendario y panel de cumplimiento consolidado
Calendario de cumplimiento de cuatro países — obligaciones periódicas y por evento con autoridad, hecho generador, frecuencia, plazo, responsable y evidencia — más un panel consolidado con vista RAG.
Muestras de trabajo adicionales
Redacción de litigación, asesoramiento y contratación en Derecho español.
Demanda de juicio ordinario — reclamación de cantidad
Demanda civil por incumplimiento de un contrato de compraventa mercantil y reclamación de facturas impagadas.
Contrato de prestación de servicios
Contrato mercantil de prestación de servicios tecnológicos con cláusulas de confidencialidad, protección de datos y propiedad intelectual.
Dictamen jurídico — protección de datos (RGPD)
Dictamen sobre cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD en materia de cookies y transferencias internacionales de datos a EE. UU.
Recurso de apelación (civil)
Recurso de apelación contra sentencia de primera instancia por error en la valoración de la prueba e infracción de normas sustantivas.
Acuerdo de confidencialidad mutuo (España–México)
Acuerdo de confidencialidad recíproco transfronterizo entre una sociedad española y una mexicana, conforme al RGPD.